|
THÔNG BÁO
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau:
I- Thời gian: 8h30’ Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2009
II- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Meliá, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
III- Nội dung chính của Đại hội:
1- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009;
2- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2008;
3- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008;
4- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2008;
5- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009;
6- Bầu thay thế thành viên HĐQT và thông qua Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
7- Một số vấn đề khác (nếu có).
IV- Điều kiện tham dự:
+ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đều có quyền dự họp.
+ Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).
V- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00’ ngày 21/04/2009 bằng điện thoại hoặc fax tại:
Phòng Đầu tư - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Tầng 6 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3942 7859 Fax: (84-4) 3942 2351
VI- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
1- Giấy mời họp;
2- CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp là cổ đông cá nhân;
3- CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp và Giấy phép ĐKKD (bản sao) của cổ đông là tổ chức;
* Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:
+ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền.
+ Đối với cổ đông tổ chức: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và Giấy phép ĐKKD (bản sao) của bên ủy quyền.
· Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
· Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và tải mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: www.vinare.com.vn.
Trân trọng./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký) |