|
THÔNG BÁO
V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:
I- Thời gian: 8h30’ Thứ năm, ngày 29 tháng 04 năm 2010
II- Địa điểm: Khách sạn Meliá, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
III- Nội dung chính của Đại hội:
1- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010;
2- Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức đợt II/2009 và cả năm 2009, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2009; quy định về tiền lương của thành viên HĐQT&BKS chuyên trách;
3- Báo cáo của HĐQT năm 2009 và nhiệm kỳ 2004-2009;
4- Báo cáo của BKS năm 2009 và nhiệm kỳ 2004-2009;
5- Đề án chiến lược 2010-2015 và đến 2020;
6- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2014;
7- Thông qua phương thức lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010;
8- Các vấn đề phát sinh khác.
IV- Điều kiện tham dự:
+ Các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNR theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đều có quyền dự họp.
+ Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).
V- Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00’ ngày 26/04/2010 bằng điện thoại hoặc fax tại:
Phòng Đầu tư - Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Tầng 6 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3942 7859 Fax: (84-4) 3942 2351
VI- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
1- Giấy mời họp;
2- CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp (đối với cổ đông cá nhân);
3- CMND/Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân);
* Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:
+ Đối với cổ đông cá nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và photo CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền.
+ Đối với cổ đông pháp nhân: Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) và bản sao hợp lệ Giấy phép ĐKKD của bên ủy quyền.
· Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
· Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan, nội dung chương trình ĐHĐCĐ và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trên website: www.vinare.com.vn.
Trân trọng./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trịnh Quang Tuyến |